CONVOCAZIONE ASSEMBLEE SEPARATE E ASSEMBLEA GENERALE DEI SOCI

 

Il Presidente rende noto ai Soci che, al fine di ridurre al minimo i rischi connessi all’emergenza sanitaria tuttora in corso, tutelando la salute pubblica, CONFIDITER S. Coop. ha deciso, per effetto di quanto disposto dal D.L. 228/2021 (c.d. “Decreto Milleproroghe”) convertito dalla L. n. 15 del 25/02/2022 e più precisamente per effetto delle ulteriore modifiche apportate alla disciplina emergenziale di cui dall’art. 106, comma 2 e 6, del Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18 ( c.d. “Decreto Cura Italia”) , di prevedere che i Sigg. Soci sia nelle assemblee separate che nell’assemblea generale, potranno esprimere il proprio voto  esclusivamente attraverso espressa comunicazione al Rappresentante Designato ai sensi dell’articolo 135-undecies del DLgs n. 59/98.

Gli Amministratori, i Sindaci, il Segretario della riunione, nonché i Rappresentanti Designati e Delegati delle singole Assemblee Separate, ai sensi dell’articolo 135-undecies del TUF, potranno intervenire, in ogni caso ed anche in deroga alle disposizioni statutarie vigenti, nell’ Assemblea Generale mediante l’utilizzo di sistemi di collegamento a distanza che consentano la loro rispettiva identificazione, nel rispetto delle disposizioni applicabili.

Per determinazione del Consiglio di amministrazione del 01 Aprile 2022, vengono convocate:

 

 

A) ASSEMBLEA SEPARATA DEI SOCI AVENTI SEDE LEGALE A MILANO E PROVINCIA (ART.22.3 STATUTO)

L’assemblea Separata dei soci aventi sede legale od operativa, secondo le risultanze del libro soci nella rispettiva sede territoriale identificativa della assemblea separata (art.22.3 Statuto) si terrà in videoconferenza dalla Sede Territoriale di Cologno Monzese (Mi) ed è convocata in prima convocazione per il giorno 30 Aprile 2022 alle ore 06:00 e in seconda convocazione per il giorno

Martedì 03 Maggio 2022 alle ore 13:00

per deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

• Bilancio d’esercizio al 31 Dicembre 2021, Relazione degli Amministratori sulla Gestione, Relazione del Collegio Sindacale e Relazione della Società di Revisione: deliberazioni inerenti e conseguenti;
• Nomina componenti Collegio Sindacale per il triennio 2022/2024;
• Determinazione gettoni di presenza al Consiglio di Amministrazione ed emolumento annuo al Presidente e Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione;
• Determinazione emolumenti dei componenti e del Presidente del Collegio Sindacale;
• Varie ed eventuali.

 

 

B) ASSEMBLEA SEPARATA DEI SOCI AVENTI SEDE LEGALE IN TUTTE LE REGIONI ESCLUSE LOMBARDIA ED EMILIA ROMAGNA (ART.22.3 STATUTO)

L’assemblea Separata dei soci aventi sede legale od operativa, secondo le risultanze del libro soci nella rispettiva sede territoriale identificativa della assemblea separata (art. 22.3 Statuto) si terrà in video conferenza dalla Sede Legale di Verona ed è convocata in prima convocazione per il giorno 30 Aprile 2022 alle ore 06:30 e in seconda convocazione per il giorno

Martedì 03 Maggio alle ore 13:30

per deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. Bilancio d’esercizio al 31 Dicembre 2021, Relazione degli Amministratori sulla Gestione, Relazione del Collegio Sindacale e Relazione della Società di Revisione: deliberazioni inerenti e conseguenti;
2. Nomina 7 Membri Consiglio di Amministrazione
3. Nomina componenti Collegio Sindacale per il triennio 2022/2024;
4. Determinazione gettoni di presenza al Consiglio di Amministrazione ed emolumento annuo al Presidente e Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione;
5. Determinazione emolumenti dei componenti e del Presidente del Collegio Sindacale;
6. Varie ed eventuali.

 

 

C) ASSEMBLEA SEPARATA DEI SOCI AVENTI SEDE LEGALE IN LOMBARDIA ED EMILIA ROMAGNA (ART.22.3 STATUTO) AD ESCLUSIONE DEI SOCI AVENTI SEDE LEGALE A MILANO E PROVINCIA

L’assemblea Separata dei soci aventi sede legale od operativa, secondo le risultanze del libro soci nella rispettiva sede territoriale identificativa della assemblea separata (art.22.3 Statuto) si terrà in videoconferenza dalla Sede Territoriale di Mantova ed è convocata in prima convocazione per il giorno 30 Aprile 2022 alle ore 07:00 e in seconda convocazione per il giorno

Martedì 03 Maggio 2022 alle ore 14:00

per deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. Bilancio d’esercizio al 31 Dicembre 2021, Relazione degli Amministratori sulla Gestione, Relazione del Collegio Sindacale e Relazione della Società di Revisione: deliberazioni inerenti e conseguenti;
2. Nomina 4 Membri Consiglio di Amministrazione;
3. Nomina rappresentanti della società in seno agli organi Direttivi di Asconfidi Lombardia Soc. Coop. di Milano;
4. Nomina componenti Collegio Sindacale per il triennio 2022/2024;
5. Determinazione gettoni di presenza al Consiglio di Amministrazione ed emolumento annuo al Presidente e Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione;
6. Determinazione emolumenti dei componenti e del Presidente del Collegio Sindacale;
7. Varie ed eventuali.

 

 

D) ASSEMBLEA GENERALE

L’assemblea Generale dei soci della Cooperativa CONFIDITER è convocata in prima convocazione per il giorno 30 Aprile 2022 alle ore 22:00 e in seconda convocazione per il giorno

Giovedì 05 Maggio 2022 alle ore 13:00

per deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

• Approvazione del Bilancio di esercizio al 31.12.2021, della Relazione sulla gestione, della Relazione del Collegio sindacale e della Relazione del Revisore legale;
• Nomina membri Consiglio di Amministrazione per il triennio 2022/2024;
• Nomina componenti Collegio Sindacale per il triennio 2022/2024;
• Determinazione gettoni di presenza al Consiglio di Amministrazione ed emolumento annuo al Presidente e Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione;
• Determinazione emolumenti dei componenti e del Presidente del Collegio Sindacale;
• Nomina rappresentanti della società in seno agli organi Direttivi di Asconfidi Lombardia Soc. Coop. di Milano provenienti dalla determinazione dell’Assemblea Separata dei soci avente Sede Legale in Lombardia ed Emilia Romagna ad esclusione dei soci aventi sede legale a Milano e Provincia.

 

 

Di seguito è possibile scaricare il testo completo della Convocazione e i documenti per l’espressione del voto delle varie assemblee.

Convocazione Collegio Sindacale Espressione del voto assemblea Verona Lista Verona Espressione del voto assemblea Mantova Lista Mantova Lista Ascom Fidi Lombardia Espressione del voto assemblea Milano

 

Di seguito è possibile scaricare i documenti relativi al Bilancio 2021.

Bilancio 2021 Nota integrativa Relazione CDA Relazione Collegio Sindacale Relazione Revisione