CONVOCAZIONE ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI CONFIDITER

Il Presidente rende noto ai Soci che, per determinazione del Consiglio di amministrazione del 05 Giugno 2020, viene convocata, presso la sede legale in via Sommacampagna 63h, a Verona, la

ASSEMBLEA GENERALE ORDINARIA DEI SOCI

in prima convocazione per il giorno 26 Giugno 2020 alle ore 09:00 e in seconda convocazione per il giorno

 Lunedì 6 Luglio 2020 alle ore 14:00

per deliberare sul seguente ORDINE DEL GIORNO

1. Ratifica cooptazione componenti Consiglio di Amministrazione avvenuta con verbale del Consiglio di Amministrazione del 13 gennaio 2020 come conseguenza dell’operazione di fusione;
2. Determinazione compenso Vice Presidente Consiglio di Amministrazione (aggiornamento a seguito dell’operazione di fusione);
3. Determinazione compensi Collegio Sindacale per il triennio 2019/2021 (correzione erronea verbalizzazione assemblea di nomina del 18 Aprile 2019);
4. Approvazione del Bilancio di esercizio al 31.12.2019, della Relazione sulla gestione, della Relazione del Collegio sindacale e della Relazione del Revisore legale;
5. Affidamento Incarico Revisione Legale e certificazione volontaria di Bilancio per il triennio 2020/2022 ai sensi del Dlgs. 39 del 27 Gennaio 2010.

In considerazione dell’epidemia di Codiv-19 e delle relative restrizioni di carattere sanitario che vietano gli assembramenti di persone, ai Soci non sarà consentita la partecipazione fisica all’Assemblea che si svolgerà pertanto tassativamente a porte chiuse.

I Soci legittimati potranno esercitare i diritti assembleari ed esprimere il loro voto esclusivamente mediante conferimento di delega (modulo di delega) al Rappresentante Designato, nominato ai sensi dell’art. 106 comma 6 del D.L. 17 marzo 2020 n.18 (c.d. decreto “Cura Italia”) convertito in L. n. 27/2020. La delega va inviata (istruzioni di voto) entro le ore 23:59 del giorno 23 giugno 2020 al Rappresentante Designato tramite PEC all’indirizzo:  [email protected].

Il Rappresentante Designato dalla Cooperativa, ai sensi dell’art. 135-undecies del TUF, è la rag. Guglia Laura o, in caso di suo impedimento, l’avv. Ghisi Francesco.

Al rappresentante designato potrà essere conferita delega scritta, senza spese per il delegante, con istruzioni di voto su tutte o alcune delle proposte relative agli argomenti all’ordine del giorno.

Di seguito è possibile scaricare il modulo di delega, comprensivo della sezione utilizzabile per fornire le istruzioni di voto.